Qiwi внедрила новый алгоритм выявления подозрительных операций

Почитал тему, решил сейчас 4к на Яндекс себе слить, деньги моментально пришли(но ранее уже выводил неоднократно на данные реквизиты). Статус моего кошелька основной..

А у кого блочили или задерживали платежи, вы куда переводили Qiwi-Qiwi(без комиссии)?

И кошельки у вас с каким статусом?

Интересно по каким критериям могут задерживать и проверять платежи..

BLIKSSS, я Qiwi-Qiwi переводил. Статус "Основной". Сумма небольшая (960 рублей).

Не видел с Qiwi проблем. В месяц туда-сюда разными суммами 100к в среднем ходит. Ни разу не задерживали (тьфу-тьфу). Кошель верифицирован + пластик привязан

Платеж дошел сутки спустя, с анонима на основной, причем в том направлении они уже не раз ходили.

В общем осадочек остался 🤪 больше не буду пользоваться.

31 декабря попытался вывести 4к на укр карту через obmenka. Раньше все было хорошо, но в этот раз ссаный платеж ушел на проверку и пробыл там двое суток. Деньги выводились на подарок. С новым годом, блин.

Про новость с алгоритмом я не был в курсе, написал в саппорт, они начали петь про какие-то их внутренние правила банка. Ладно, хрен с ним. Попробовал вывести через другой обменник сумму поменьше - эффект тот же.

При оплате счета в том же Unitpay через киви, все проходит нормально. Выведу таким образом остатки денег и пошлю киви в жопу. Из-за падения популярности webmoney, решил не так давно обзавестись акком киви и верифицировать его. Видимо зря :)

Принципа работы алгоритма я не понял пока, да и вникать не сильно хочется. Из моих наблюдений: переводы были на физ лица, в комментариях переводов были цифры (id счета на обмен).

на Профессиональный статус наверно не распространяется? только подключил как и карту их QIWI payWave за 1 руб на 3 года )

Думаю, что распространяется на всех, кого они там захотят. Хочу блокирую, хочу не блокирую... это ж Qiwi, у них всегда так.

Главное верить. :)

Ладно бы этот ИИ (не сталкивался с ним), но у них же работники без единой извилины. На днях (прям сразу после НГ! Они китайцев нанимают или позволяют с бодуна акки блочить?) прилетели на счет 4 штуки, а после них СМС о частичной блокировке (выводить нельзя). Оборот по счету сотни тыщ в месяц.

У меня иллюзий по поводу надежности этой шаражки никогда не было, поэтому сразу же перевел платежи на другой аккаунт - он был у меня в резерве. И вывожу каждый день. Береженому плевать на затупы наших (кидальных) дебильных систем.

Но они все же доставляют. И непревзойденный лидер - ЯД, Вот он совсем жжет, причем уже давно.

ого, не является ли это, признаком предстоящего "шухера"?

Нет, ну ладно 50-100 т.р., а операции свыше 500р. - смешно, даже когда в Украине банки на "лыжи становились", разрешали снимать 500 грн., при курсе 5 к 1 (грн к баксу)....

А здесь? 500р. - меньше 10 долларов, да и вообще, странно...

Вчера, хотел вывести со счёта (не идентифицированного) через обменник 2500р. на приватбанк - заморозили, потом вспомнил о блокировке переводов, и через минут 10, с того же счёта, через тот же обменник, вывел 495р. на приват.

Дальше, с идентифицированного счёта, попытался вывести 1000р. на приватбанк - заморозили, сразу же, с того же счёта, через тот же обменник, вывел 495р. на приват.

BkSeo, а потом бегай по обменкам, как олень, долби саппорт и проси восстановить завёрнутую заявку на обмен из-за этих задержек.